Documentos recientemente publicados sugieren que el financiero pedófilo Jeffrey Epstein también pudo haber estado involucrado en el tráfico de drogas.
Numerosos registros publicados por el Departamento de Justicia muestran que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos abrió una vez una investigación sobre las transferencias de dinero de Epstein y otras 14 personas no identificadas, que según las autoridades podrían estar relacionadas con el tráfico ilegal de narcóticos.
«Los informes de la DEA indican que los individuos mencionados anteriormente están involucrados en transferencias electrónicas ilegítimas, vinculadas a actividades de drogas ilícitas y/o prostitución que ocurren en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Nueva York», dice el informe. memorándum fuertemente redactado de 2015 dijo.
Muestra que las autoridades de Nueva York abrieron una investigación sobre casi 50 millones de dólares en transferencias electrónicas sospechosas a Epstein y otros 14 objetivos a partir del 17 de diciembre de 2010, dos años después de que firmara un acuerdo de no procesamiento con el gobierno federal y nueve años antes de su arresto federal por tráfico sexual.
Fuentes involucradas en este asunto. dijo a CBS News Los fiscales desconocían esta investigación anterior de la DEA.
Aún no está claro qué impulsó a la DEA a iniciar una investigación de cinco años y qué pudo haber resultado de la investigación, ya que el documento de 2015 establece que el caso está «pendiente de corte» y estaba activo en el momento en que se redactó.
Muchos de los detalles de la investigación están redactados en el expediente.
Pero el memorando de casi 70 páginas, marcado como «sensible pero no clasificado», parece provenir de una solicitud que la DEA hizo al Organised Crime Enforcement Fusion Center en Virginia, buscando información de otras agencias sobre Epstein y otros objetivos en un caso activo.
Jeffrey Epstein fue anteriormente objeto de una investigación de la Agencia Antidrogas, según documentos recientemente publicados.
La DEA escribió que él y otros 14 individuos no identificados «están involucrados en transferencias electrónicas ilegítimas relacionadas con drogas ilícitas y/o actividades de prostitución que ocurren en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Nueva York». Los agentes de la DEA están representados.
El memorando, muy redactado, muestra que las autoridades de Nueva York abrieron una investigación sobre casi 50 millones de dólares en transferencias electrónicas sospechosas a Epstein y otros 14 objetivos realizadas a partir del 17 de diciembre de 2010.
El grupo de trabajo fue creado por el ex presidente Ronald Reagan para combatir el aumento del tráfico de cocaína, y el Fusion Center se inauguró en 2009 para permitir más fácilmente el intercambio de inteligencia entre las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley.
Para que la DEA abra el caso, eso significa que tendría que haber una conexión con las drogas, dijo una fuente policial a CBS News, y agregó que la solicitud al Fusion Center indicaba que era parte de una investigación «significativa» en lugar de una investigación informativa de rutina.
El hecho de que el caso figurara como «pendiente del tribunal» también puede indicar que los investigadores estaban esperando la aprobación del tribunal para órdenes de registro u otras acciones legales, dijo otra fuente policial, mientras que una tercera sugirió que significaba que alguien asociado con el caso había sido arrestado.
Todos los presuntos co-conspiradores en el caso han sido eliminados, excepto una modelo polaca que recibió aproximadamente 2 millones de dólares en transferencias.
Desde entonces afirmó haber sido una de las víctimas de Epstein.
Aún así, el senador Ron Wyden, un demócrata de Oregón que dirigió la investigación sobre Epstein como miembro de alto rango del Comité de Finanzas del Senado, dijo que rastrear los gastos del financista era clave para aprender más sobre sus crímenes.
«Parece que Epstein estuvo involucrado en actividades criminales que van mucho más allá de la pedofilia y el tráfico sexual, lo que hace que sea aún más escandaloso que Pam Bondi tenga varios millones de archivos inéditos», dijo.
El memorando de la DEA incluso explica cómo Epstein fue objeto de tres investigaciones diferentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
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El documento también detalla cómo Epstein fue objeto de tres investigaciones por parte de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas.
La primera se abrió en West Palm Beach, Florida en 2006 y se cerró en 2008, seguida de otra investigación abierta en Las Vegas, Nevada en 2009, que figuraba como «pendiente» el 27 de enero de 2010.
ICE incluso investigó a Epstein en París en junio de 2013 como parte de lo que llamó Operación Ángel, que se cerró meses después.
La naturaleza de esas investigaciones tampoco está clara, aunque los documentos indican que Epstein se declaró culpable en Florida en 2008 de cargos de solicitar prostitución y reclutar menores para la prostitución.
Posteriormente fue declarado culpable de reclutar a una persona menor de 18 años para que se prostituyera en Florida, según el memorando.
Además, señala cómo Epstein fue investigado por la Aduana y la Patrulla Fronteriza en múltiples ocasiones, así como por la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos en St. Thomas en 2014, la Policía del Campus de la Universidad de Harvard en 2013 y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes en 2013.
El memorando también enumera empresas asociadas con Epstein que han enfrentado escrutinio en el pasado, incluidas SLK Designs LLC e Hyperion Air.
El financiero había utilizado Hyperion Air como sociedad holding para su avión, mientras que SLK Designs estaba dirigida por dos mujeres incluidas en su acuerdo de no procesamiento y nombradas como posibles cómplices.
Los documentos obtenidos por CBS News muestran que ambas empresas fueron creadas y controladas por el abogado de Epstein, Darren Indyke, quien insistió en que no estuvo involucrado en ningún delito.
Su abogado, Daniel Weiner, dijo anteriormente a CBS News que su cliente «no socializaba con el Sr. Epstein y… rechazó como categóricamente falsa cualquier sugerencia de que a sabiendas facilitaron o ayudaron al Sr. Epstein en su abuso sexual o tráfico de mujeres o que estaban al tanto de las acciones del Sr. Epstein mientras le brindaban servicios legales y contables al Sr. Epstein».
Añadió que ningún juez o tribunal ha determinado jamás que los abogados de Epstein hayan cometido irregularidades.
Epstein mantuvo correspondencia repetida con sus asociados sobre el contenido de sus unidades de almacenamiento.
Nuevos documentos mencionan la transferencia de computadoras, discos duros y revistas fotográficas entre unidades.
El documento es un informe explosivo que detalla cómo Epstein ocultó discos duros y fotografías de las autoridades en múltiples casilleros de almacenamiento en todo el país.
El pedófilo alquiló al menos seis viviendas, la mayoría de ellas en Florida, pagando miles de dólares entre 2003 y 2019, según una investigación dirigida por el telégrafo.
El medio obtuvo archivos y extractos de tarjetas de crédito que detallan los diversos escondites secretos de Epstein para computadoras, CD, fotografías y archivos.
Sus registros podrían proporcionar respuestas después de que las autoridades sospecharan durante mucho tiempo que Epstein recibió información privilegiada sobre registros de sus propiedades.
El exjefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, dijo BNC que durante un registro realizado en 2005, la casa del delincuente sexual «había sido limpiada».
Epstein supuestamente reclutó detectives para trasladar documentos, fotografías y computadoras a uno de sus múltiples casilleros de almacenamiento.
Los extractos de tarjetas de crédito descubiertos sugieren que pagó 38.500 dólares a una agencia de detectives privados sólo entre enero y mayo de 2010.
El Daily Mail se ha puesto en contacto con la DEA y con Weiner para solicitar comentarios.
