Laura Turner Y
Osmond Chia
ReutersEl gobierno de EE. UU. ha confiscado más de 14 mil millones de dólares (10,5 mil millones de libras esterlinas) en bitcoins y acusó al fundador de un imperio empresarial camboyano de supuestamente planear una estafa masiva de criptomonedas.
Chen Zhi, ciudadano británico y camboyano, fue acusado el martes en Nueva York de presunta participación en una conspiración de fraude electrónico y de dirigir un plan de lavado de dinero.
Las empresas del Sr. Chen fueron sancionadas por Estados Unidos y el Reino Unido en una operación conjunta. El gobierno británico dice que ha congelado activos pertenecientes a su red, incluidas 19 propiedades en Londres, incluida una valorada en casi 100 millones de libras (133 millones de dólares).
La BBC se ha puesto en contacto con Prince Holding Group para solicitar comentarios.
Los fiscales estadounidenses dicen que se trata de uno de los retiros financieros más grandes de la historia y la mayor incautación de bitcoins jamás realizada, con aproximadamente 127.271 bitcoins en poder del gobierno de Estados Unidos.
Chen, que sigue prófugo, está acusado de ser el cerebro detrás de un «imperio de fraude cibernético en expansión» que opera bajo su multinacional, el Grupo Prince, dijo el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).
El sitio web del grupo con sede en Camboya dice que sus actividades incluyen el desarrollo inmobiliario, así como servicios financieros y de consumo. Pero el Departamento de Justicia dice que dirige una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia.
Las víctimas involuntarias fueron contactadas en línea y convencidas de transferir criptomonedas basándose en falsas promesas de que los fondos se invertirían y generarían ganancias, dijo el DOJ.
Los fiscales alegaron que la empresa, bajo el liderazgo de Chen, construyó y operó al menos diez complejos turísticos fraudulentos en toda Camboya, según documentos judiciales vistos por la BBC.
Chen fue acusado de administrar complejos diseñados específicamente para llegar al mayor número posible de víctimas, dijeron los fiscales.
Según documentos judiciales, sus cómplices supuestamente obtuvieron millones de números de teléfonos celulares y establecieron “granjas telefónicas” para realizar estafas en centros de llamadas., de fecha 8 de octubre.
Dos de esos establecimientos tenían 1.250 teléfonos celulares que controlaban aproximadamente 76.000 cuentas de redes sociales para estafas, según muestran los documentos.
Los fiscales dijeron que los documentos del Grupo Prince contenían consejos para construir relaciones con las víctimas, aconsejando a los trabajadores que no usaran fotos de perfil de mujeres que fueran «demasiado hermosas» para que las historias parecieran más auténticas.
Tribunal de Distrito de EE. UU. de EDNYEl Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, describió al Grupo Prince como una “empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano”.
También implicó la trata de trabajadores, que fueron encerrados en recintos similares a prisiones y obligados a cometer estafas en línea, dirigidas a miles de víctimas en todo el mundo, dijo.
El Sr. Chen y sus cómplices supuestamente utilizaron las ganancias del crimen para viajes y entretenimiento de lujo, dijo el Departamento de Justicia.
También hicieron compras «extravagantes» como relojes, aviones privados y obras de arte raras, incluida una pintura de Picasso comprada en una casa de subastas de Nueva York, dijo el departamento.
Si es declarado culpable, el Sr. Chen enfrenta una sentencia máxima de 40 años de prisión.
En Gran Bretaña, Chen y sus cómplices supuestamente establecieron negocios en las Islas Vírgenes Británicas e invirtieron en bienes raíces en el Reino Unido. Los activos de su red incluyen un edificio de oficinas de £100 millones en el centro de Londres, una mansión de £12 millones en el norte de Londres y diecisiete apartamentos en la ciudad, dijo. el Ministerio de Asuntos Exteriores británico el martes.
Esta sanción, en el marco de una operación conjunta con las autoridades estadounidenses, supone su exclusión del sistema financiero británico.
El Grupo Prince también ha sido sancionado en Estados Unidos y calificado de organización criminal.
Están «destruyendo las vidas de personas vulnerables y comprando casas en Londres para almacenar su dinero», dijo la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper.
Cooper dijo: “Junto con nuestros aliados estadounidenses, estamos tomando medidas decisivas para combatir la creciente amenaza transnacional que plantea esta red: defendiendo los derechos humanos, protegiendo a los ciudadanos británicos y manteniendo el dinero sucio fuera de nuestras calles”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Chen y el Grupo Prince construyeron casinos y complejos turísticos utilizados como centros de estafa y lavaron las ganancias.
Cuatro empresas vinculadas a las supuestas estafas –The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World y Byex Exchange– también fueron sancionadas, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dos centros de estafa supuestamente dirigidos por Jin Bei Group y Golden Fortune Resorts fueron nombrados a principios de este año en un informe de Amnistía Internacional sobre el uso de trabajo forzoso y tortura en los centros de estafa de Camboya.
Las personas que trabajan en centros de estafas suelen ser ciudadanos extranjeros atraídos por la promesa de un empleo legítimo y luego obligados a cometer estafas bajo amenaza de tortura, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estos estafadores operan a «escala industrial», incluso en el Reino Unido, utilizando trucos como romances falsos para atraer a las víctimas y que sean estafadas, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Ministro de Fraude, Lord Hanson, dijo: «Los estafadores se aprovechan de los más vulnerables robando los ahorros de toda una vida, arruinando la confianza y destruyendo vidas. No toleraremos esto. »
