Un propietario de California perdió su propiedad de $1,5 millones después de ser víctima de una supuesta estafa de robo de identidad.
El agente inmobiliario Glenis Cardona, de 63 años, y sus cómplices Ivan Reyes, de 50 años, Arshak ‘John’ Akopyan, de 46 años, y Basil Tikriti, de 54, supuestamente vendieron una casa en Burbank sin el conocimiento del propietario.
El grupo supuestamente robó las identidades del propietario y de un presunto comprador para obtener un préstamo por valor de 975.000 dólares en enero de 2024.
Cardona supuestamente utilizó su empresa Golden Escrow para obtener un informe que detallara si la propiedad tenía gravámenes sobre ella.
Sus co-conspiradores luego trabajaron para escribir tarjetas de identificación falsas, un contrato de compra, una escritura de subvención, una escritura de fideicomiso y solicitudes de préstamos con notarios falsos, según la Oficina del Fiscal Federal.
Estos documentos fueron luego entregados al prestamista quien, a su vez, concedió el préstamo.
Cardona luego supuestamente lavó el dinero a través de terceros antes de que el grupo lo recuperara.
El hombre que pensó que había comprado la casa legítimamente ahora se ve obligado a pagar su hipoteca de 975.000 dólares, mientras que el propietario ha perdido la propiedad.
El FBI inició una investigación en enero de 2024 después de que los presuntos estafadores vendieran la casa, según una denuncia obtenida por el Daily Mail.
Un propietario de California perdió su propiedad de $1,5 millones después de ser víctima de una supuesta estafa de robo de identidad.
El grupo supuestamente robó las identidades del propietario y de un presunto comprador para obtener un préstamo por valor de 975.000 dólares.
El propietario se enteró de la estafa después de recibir una llamada de una joyería que estaba realizando la debida diligencia mientras trataba con un cliente que usaba su nombre como identificador de llamadas.
Después de la investigación, Cardona, Reyes y Akopyan fueron arrestados. Tikriti, de 54 años, sigue prófugo.
Según los mensajes de texto recopilados por la policía como parte de la investigación, el grupo eligió la casa porque solo tenían un gravamen por manutención de los hijos.
Después de enviar la información del destinatario, uno de los co-conspiradores envió un mensaje de texto a su chat grupal: «Juntos haremos que esto sea rentable para nosotros». »
Unos días después, supuestamente encontraron a dos hombres que se hicieron pasar por el comprador y el vendedor ante el notario. Obtuvieron licencias falsas para ambos hombres.
Luego, Cardona supuestamente hizo que uno de sus empleados creara un recibo de pago inicial falso para enviárselo al prestamista para asegurarse de que calificaría para el préstamo, todo mientras usaba a Akropyan como un corredor hipotecario fraudulento.
El banco utilizado para el préstamo transfirió más de 961.000 dólares a la cuenta comercial de Cardona. El mismo día, Cardona transfirió 60.000 dólares a una cuenta personal, incluidos 18.250 dólares en un concesionario de automóviles.
Según la denuncia, gastó miles de dólares en Target, TJ Maxx, Coach y Nordstrom Rack, lo que no coincidía con sus compras habituales.
Cada acusado enfrenta un máximo de 30 años de prisión federal si es declarado culpable.
