Indonesia es un objetivo fácil para el proveedor de Judol, PPATK subraya que debe librarse juntos

Martes 5 de agosto, 2025 – 23:19 WIB

Yakarta, vivo – El Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) confirma que el juego en línea (en línea) es una amenaza nacional que debe realizarse juntas. Incluso ahora, se considera que se ha transformado en una emergencia nacional.

El jefe de PPATK, Ivan Yustiavandana, dijo que su partido estimó que el valor de la transacción de actividades de juego en línea a fines de 2024 tenía el potencial de tocar Rp999,000 mil millones e incluso podría ingresar 1,100 RP.

«Indonesia es un objetivo fácil para el proveedor de Judol. De hecho, ya hay casos de estudiantes que se han suicidado debido a la deuda del juego y a un padre que vendió bebés debido a la dependencia», dijo Ivan en un diálogo con el tema « estrategia nacional luchando contra crímenes financieros » en Jakarta, martes 5 de agosto de 2025.

Explicó que PPATK destacó la facilidad de acceso a plataformas de juegos en línea que ahora solo se pueden hacer con teléfonos móviles. Además, hay diferentes cuentas originales pero falsas (asfales) compradas a través de la web o la plataforma en línea ilegal para oscurecer la identidad de los autores y ocultar el flujo de dinero.

Por otro lado, Ivan reveló que el fenómeno de la compra y venta de cuentas bancarias es uno de los contribuyentes masivos al delito financiero. En redes sociales, foros oscuros y aplicaciones de mensajería encriptadas, rellenos bancarios en nombre de otros, con identidades falsas.

La cuenta, dijo, se usó para transacciones ilegales como fondos de juegos, fraude en línea, lavado de dinero o lavado de dinero. En unos minutos, cualquiera ahora puede comprar una cuenta en línea. Esta condición se ve exacerbada por la falta de educación digital y financiera en la comunidad y el bajo sistema de detección temprana en ciertas instituciones bancarias.

Como respuesta concreta, PPATK y los bancos socios llevaron a cabo el proceso sospechoso de identificación, bloqueando e informando una cuenta pasiva.

Explicó que la acción se había llevado a cabo referiéndose a las instrucciones de la ley (ley) sobre delitos de lavado de dinero (TPPU) y la ley bancaria, que dio la autorización de PPATK para analizar y proporcionar recomendaciones a las autoridades vinculadas a transacciones sospechosas.

Se ha asegurado de que todas las cuentas pasivas asignadas se devuelvan a sus respectivos sistemas bancarios y ahora pasen por la diligencia razonable del cliente (CDD) y la verificación adicional (EDD).

«Todos nuestros pasos están de acuerdo con la ley. No lo digas como una forma de privación, es una forma de protección del sistema de financiamiento estatal contra la infiltración de dinero ilícito», dijo.

Además, PPATK enfatizó que en la guerra contra los crímenes financieros, la colaboración entre las instituciones fue muy vital. Sin el apoyo de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), el banco en Indonesia, la policía, la Oficina del Fiscal y las instituciones bancarias, PPATK continuó, PPATK es imposible enfrentar los crímenes cada vez más sofisticados en la actualidad.

No solo era eso, se dijo que también era el papel de la comunidad que no era menos importante, por lo tanto, se enfatizaba por la importancia de la educación financiera digital y la conciencia pública para no descuidar una cuenta en nombre de los demás o alquilar su identidad a terceros.

«Ya no podemos trabajar de manera reactiva, debemos ser proactivos y preventivos. Los sistemas de informes, la detección de tecnología y el trabajo de inteligencia financiera deben ser sinergias», dijo Ivan. (Hormiga)